上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
信德新材:中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上...
信德新材:信息披露管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 确保辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露的及时、准确、充分、完整...
信德新材:独立董事专门会议制度(2024年4月)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度...
信德新材:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-014 本公司及...
信德新材:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-017 本公...
信德新材:股东大会议事规则(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权...
信德新材:关联交易决策制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称“本公司”或者“公司”）关联交易管理...
信德新材:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表...
信德新材:关于2023年度利润分配预案的公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-011 本公司及...
信德新材:董事会对独董独立性评估的专项意见
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 辽宁信...
信德新材:2023年度独立董事述职报告[陈晶]
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按...
信德新材:委托理财管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）及全资...
信德新材:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届...
信德新材:2024年一季度报告
2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重...
信德新材:对外担保管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）的对外担保行为...
信德新材:2023年度独立董事述职报告[郭忠勇]
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按...
信德新材:独立董事年报工作制度(2024年4月)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步...
信德新材:独立董事工作制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）法人治理结构...
信德新材:董事会决议公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-007 本公司及...
信德新材:董事会审计委员会工作细则(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计监督能力...