上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
禾信仪器:对外投资管理制度(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资 活动管理，规范对外投资行为...
禾信仪器:利润分配管理制度(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制...
禾信仪器:董事会议事规则(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保 证公司董事会依法行使职权...
禾信仪器:关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-020 广州禾信仪器股份有限公司...
禾信仪器:2023年度独立董事述职报告(陈明)
广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈明） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公...
禾信仪器:关于广州禾信仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
关于广州禾信仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 关于广州禾信仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2、 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度非...
禾信仪器:2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构...
禾信仪器:2023年年度报告
禾信仪器:2023年年度报告 公司代码：688622 公司简称：禾信仪器...
禾信仪器:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 15...
禾信仪器:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州禾信仪器股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告
禾信仪器:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州禾信仪器股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告...
禾信仪器:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-021 广州禾信仪器股份有限公司...
禾信仪器:股东大会议事规则(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保 证公司股东大会依法行使职权...
禾信仪器:关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告
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禾信仪器:2023年度审计委员会履职情况报告
广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票...
禾信仪器:募集资金使用管理办法(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率...
禾信仪器:关于2024年度申请授信额度及担保额度预计的公告
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-022...
禾信仪器:独立董事工作制度(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，依据...
禾信仪器:广发证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务...
禾信仪器:关联交易管理制度(2024年4月)
广州禾信仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）的关联交易行为...
禾信仪器:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-018 广州禾信仪器股份有限公司...