上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司会计师事务所选聘管理制度(2024年4月)
合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2023年内部控制评价报告
合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法...
合兴铁链:2023年年度报告
释义 公司/股份公司/合兴铁链/合兴股份 指 南通合兴铁链股份有限公司 股东大...
合兴股份:独立董事提名人声明与承诺(邱雅雯)
合兴股份:独立董事提名人声明与承诺(邱雅雯)...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-015 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:独立董事候选人声明与承诺(王哲)
独立董事候选人声明与承诺 本人王哲，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会提名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有限公司独立董事独立性的关系...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司总经理工作细则(2024年4月)
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-020 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-019 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告(张洁)
合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （张洁） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司股东大会议事规则(2024年4月)
合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）行为，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年第一季度报告...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告
》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”、“公司”、“本公司”）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估...
合兴股份:独立董事候选人声明与承诺(邱雅雯)
独立董事候选人声明与承诺 本人邱雅雯，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会提名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有限公司独立董事独立性的关系...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
合兴汽车电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，合兴汽车电...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月)
合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益...