上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
志邦家居:2023年度内部控制评价报告
志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 志邦家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法...
志邦家居:2023年年度报告摘要
A股 上海证券交易所 志邦家居 603801 志邦股份 联系人和联系方式...
志邦家居:独立董事规则(2024年4月)
志邦家居股份有限公司 独立董事规则 （2024 年 4 月） 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《...
志邦家居:志邦家居2024年一季度报告
证券简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2024 年第一季度报告...
志邦家居:2023年度董事会审计委员会履职报告
听取了审计部 2023 年一季度工作总结及二季度工作计 划；审议并通过了《 志邦家居 2022 年度报告》 2022 年度内部控制评价报告》 关...
志邦家居:董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2024年4月)
志邦家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要...
志邦家居:2023年年度审计报告
志邦家居:2023年年度审计报告...
志邦家居:四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-019 志邦家居股份有限公司...
志邦家居:2023年度报告
所 志邦厨柜、志邦家居、公 指 志邦厨柜股份有限公司，2018 年 8 月正式更名为志邦家居股 司、本公司、股份公司 份有限公司...
志邦家居:关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-010 志邦家居股份有限公司...
志邦家居:2023年度独董年度述职报告-鲁昌华
2023 年度独立董事履职报告 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲁昌华，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1985 年至今一直从事信息技术方面科研、教学工作...
志邦家居:2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估...
志邦家居:志邦家居股份有限公司董事会议事规则(2024年4月)
志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有...
志邦家居:志邦家居2023年度标准内控审计报告
准则的相关要求，我们审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性...
志邦家居:关于调整董事会审计委员会成员的公告
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-009 志邦家居股份有限公司...
志邦家居:2023年度独董年度述职报告-王文兵
2023 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文兵，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业...
志邦家居:2023年度独董年度述职报告-张京跃
2023 年度独立董事履职报告 作为志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权...
志邦家居:2023年度股东大会通知
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-013 志邦家居股份有限公司...
志邦家居:2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度任职独立董...
志邦家居:会计师事务所选聘制度(2024年4月)
志邦家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则...