上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
创新新材:关于修订公司章程的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-065 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:董事会秘书工作细则
创新新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权...
创新新材:关于开展期货套期保值业务的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-061...
创新新材:关于开展境外投资的进展公告
进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-067 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:董事会战略委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力...
创新新材:第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-057 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:董事会薪酬与考核委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度...
创新新材:独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，...
创新新材:关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信及提供担保额度预计的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-058 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:关于开展衍生品套期保值业务的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-062 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:创新新材料科技股份有限公司章程(2023年12月)
号 1 北京华联集团投资控股有限公 38,542,179 30.69%...
创新新材:董事会提名委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序...
创新新材:独立董事工作制度
创新新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责...
创新新材:董事会审计委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料股份有限公司开展衍生品套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-059 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-064...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-066 创新新材料科技股份有限公司...