上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
欧克科技:第二届监事会第一次会议决议
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-059 欧克科技股份有限公司...
欧克科技:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议
欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简...
欧克科技:薪酬与考核委员会议事规则
欧克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则...
创识科技:关于独立董事离任暨补选独立董事的公告
证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-056...
创识科技:独立董事关于第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
福建创识科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，...
创识科技:董事会秘书工作细则(2023年12月)
董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用...
创识科技:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则...
创识科技:独立董事提名人声明与承诺(曾政林)
创识科技:独立董事提名人声明与承诺(曾政林)...
创识科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董...
创识科技:第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-055...
创识科技:投资者关系管理办法(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间...
创识科技:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-057...
创识科技:董事会议事规则(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责...
创识科技:福建创识科技股份有限公司章程(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2023 年【】月【】日召开的 2023 年【】股东大会审议） 目 录 第一章 总 则 ...... 1 第二章 经营宗旨和范围...... 2...
创识科技:董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则...
创识科技:独立董事候选人声明与承诺(曾政林)
创识科技:独立董事候选人声明与承诺(曾政林)...
创识科技:关联交易决策制度(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则...
创识科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-058...
创识科技:独立董事制度(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进公司的规范运作...
创识科技:董事会审计委员会工作细则(2023年12月)
福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督...