上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
芳源股份:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法...
芳源股份:芳源股份内部审计制度(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 内部审计工作，提升内部审计工作质量...
芳源股份:芳源股份关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-098 转债代码：118020 转债简称：芳源转债...
芳源股份:芳源股份关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-095 转债代码：118...
芳源股份:中国国际金融股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
荐机构”）作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“芳源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构...
芳源股份:芳源股份募集资金管理制度(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益...
芳源股份:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创...
芳源股份:芳源股份关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-094 转债代码：11...
芳源股份:芳源股份关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-093 转债代码：118020 转债简称：芳源转债...
芳源股份:芳源股份关联交易管理制度(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理...
芳源股份:芳源股份董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度...
芳源股份:芳源股份关于变更公司办公地址的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-099 转债代码：118020 转债简称：芳源转债...
芳源股份:芳源股份董事会审计委员会工作细则(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计...
芳源股份:芳源股份董事会提名委员会工作细则(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 及高级管理人员的选聘工...
芳源股份:芳源股份关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-097 转债代码：118020 转债简称：芳源转债...
芳源股份:芳源股份董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2023年12月)
董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理...
芳源股份:芳源股份独立董事工作细则(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 规范运作，维护公司整体利益...
芳源股份:芳源股份董事会秘书工作细则(2023年12月修订)
广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 规范运作，规范公司董事会秘书的工作...
芳源股份:芳源股份会计师事务所选聘制度(2023年12月)
会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量...
芳源股份:芳源股份关于董事会秘书辞及聘任副总裁、董事会秘书的公告
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-096 转债代码：118020 转债简称：芳源转债...