上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
万隆光电:独立董事专门会议工作制度(2023年12月)
杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度...
万隆光电:第五届董事会第三次会议决议公告
券简称：万隆光电 公告编号：2023-068 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告...
万隆光电:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
券简称：万隆光电 公告编号：2023-070 杭州万隆光电设备股份有限公司...
万隆光电:杭州万隆光电设备股份有限公司章程(2023年12月)
杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二三年十二月...
万隆光电:关于修订《公司章程》的公告
券简称：万隆光电 公告编号：2023-069 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告...
万隆光电:审计委员会工作细则(2023年12月)
杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则...
万隆光电:独立董事工作制度(2023年12月)
杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事工作制度...
万隆光电:提名委员会工作细则(2023年12月)
杭州万隆光电设备股份有限公司 董 事会提名委员会工 作细 则...
*ST爱迪:薪酬委员会工作细则(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事（非独立董事）及高级...
*ST爱迪:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-091 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司...
*ST爱迪:董事会议事规则(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构议事及决策程序...
*ST爱迪:独立董事专门会议制度(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益...
*ST爱迪:独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《福建省...
*ST爱迪:审计委员会工作细则(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，...
*ST爱迪:提名委员会工作细则(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（...
*ST爱迪:公司章程(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 ...... 3 第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4...
*ST爱迪:独立董事制度(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害...
*ST爱迪:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-088 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司...
*ST爱迪:关于变更2023年度审计机构的公告
证券代码：002740 证券简称：*ST 爱迪 公告编号：2023-089 号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司...
*ST爱迪:战略委员会工作细则(2023年12月)
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性...