上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
冀东装备:董事会提名委员会议事规则(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简...
冀东装备:独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公...
冀东装备:董事会关联交易委员会议事规则(2023年12月)
关联交易决策委员会议事规则 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会决策功能，加强对关联交易的管理...
冀东装备:第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司...
冀东装备:独立董事候选人声明与承诺
证券简称:冀东装备 公告编号：2023-44...
冀东装备:董事会战略委员会议事规则(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简...
冀东装备:董事会审计委员会议事规则(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简...
冀东装备:关于2024年日常关联交易预计的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-46 唐山冀东装备工程股份有限公司...
冀东装备:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月)
第一章总则 第一条 为进一步建立健全唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称公司）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度...
冀东装备:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-42 唐山冀东装备工程股份有限公司...
冀东装备:2023-47关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-47 唐山冀东装备工程股份有限公司...
冀东装备:独立董事工作制度(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）...
冀东装备:公司章程修正案(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 《公司章程》修正案 证监会令〔第 220 号〕《上市公司独立董事管理办法》 第二十五条规定“上市公司应当按照本办法规定在公司章程中对专门委员会的组成、职责等作出规定，并制定专门委员会工作规程，...
冀东装备:关于独立董事辞职和提名独立董事的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-45 唐山冀东装备工程股份有限公司...
冀东装备:关联交易管理办法(2023年12月)
唐山冀东装备工程股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023年 12月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下...
大庆华科:大庆华科股份有限公司董事会专门委员会实施细则
大庆华科股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过）...
大庆华科:独立董事专门会议工作制度
引第1号——主板上市公司规范运作》《大庆华科股份有限公司章程》《大庆华科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度...
大庆华科:大庆华科股份有限公司独立董事事先认可意见
大庆华科股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023年第三次临时会议审议事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市...
大庆华科:大庆华科股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
券简称：大庆华科 公告编号：2023060 大庆华科股份有限公司...
大庆华科:大庆华科股份有限公司信息披露管理制度
大庆华科:大庆华科股份有限公司信息披露管理制度...